A Polícia Federal deflagrou nesta semana a 9ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo 18 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master e pessoas ligadas aos setores político e empresarial.
Entre os alvos da operação está o senador baiano Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, além do empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. As diligências foram realizadas na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam esclarecer possíveis crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados a operações de crédito consignado que estariam sendo utilizadas para facilitar e ocultar recursos de origem suspeita.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares como monitoramento eletrônico, suspensão de passaportes e restrições de contato entre investigados.
O caso ganhou repercussão após informações apontarem que a BK Financeira, empresa pertencente a Bonnie de Bonilha, nora de Jaques Wagner, recebeu cerca de R$ 11 milhões do Banco Master desde 2021 para atuar na prospecção de operações de crédito consignado. Bonnie é casada com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia.
Por meio de manifestações anteriores, Jaques Wagner negou qualquer participação em negociações ou intermediações envolvendo a empresa da nora e afirmou que os responsáveis devem prestar os esclarecimentos necessários às autoridades.
Já Augusto Ferreira Lima é investigado em outras fases da operação e responde a processos relacionados a supostas fraudes financeiras e blindagem patrimonial. Ele já teve bens bloqueados pela Justiça e foi alvo de medidas adotadas pelo Banco Central contra instituições ligadas ao caso.
As investigações seguem em andamento e, até o momento, não há condenações relacionadas aos fatos apurados. A Polícia Federal busca esclarecer a participação de cada investigado e a eventual existência de uma rede de favorecimento e ocultação de patrimônio ligada às operações sob suspeita.
