O Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Aposta Suja. A ação é fruto de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco do MPRJ, com apoio de outros órgãos estaduais e federais.
Na Bahia, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em um condomínio de luxo em Feira de Santana, onde foram apreendidos dinheiro em espécie em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão. No total, sete mandados foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que explorava ilegalmente o mercado de apostas online, aplicava golpes contra clientes e praticava lavagem de dinheiro.
Investigações e modus operandi A investigação revelou que a organização operava diversos sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os depósitos feitos pelos usuários eram direcionados a empresas de fachada, enquanto as plataformas impediam os clientes de sacar valores disponíveis nas contas. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, os investigados utilizavam técnicas sofisticadas de lavagem, incluindo conversão em criptoativos, dispersão dos valores em múltiplas contas bancárias e remessas para o exterior, visando reintegrar o dinheiro na economia formal.
Apoio e alcance da operação A Operação Aposta Suja contou com o trabalho integrado do CyberGaeco do MPRJ, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, do CyberGaeco do Ministério Público de São Paulo e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, além da participação do Gaeco da Bahia. Os mandados foram autorizados pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.
Movimentação financeira bilionária De acordo com o relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), entre 2022 e 2026, foram identificadas mais de 800 comunicações de operações suspeitas envolvendo movimentação financeira superior a R 1 , 4 𝑏 𝑖 𝑙 ℎ 𝑎 ~ 𝑜 , 𝑣 𝑖 𝑛 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑑 𝑜 𝑎 ˋ 𝑠 𝑒 𝑚 𝑝 𝑟 𝑒 𝑠 𝑎 𝑠 𝑒 𝑝 𝑒 𝑠 𝑠 𝑜 𝑎 𝑠 𝑖 𝑛 𝑣 𝑒 𝑠 𝑡 𝑖 𝑔 𝑎 𝑑 𝑎 𝑠 . 𝑈 𝑚 𝑎 𝑢 ˊ 𝑛 𝑖 𝑐 𝑎 𝑒 𝑚 𝑝 𝑟 𝑒 𝑠 𝑎 𝑡 𝑒 𝑟 𝑖 𝑎 𝑚 𝑜 𝑣 𝑖 𝑚 𝑒 𝑛 𝑡 𝑎 𝑑 𝑜 𝑖 𝑠 𝑜 𝑙 𝑎 𝑑 𝑎 𝑚 𝑒 𝑛 𝑡 𝑒 𝑚 𝑎 𝑖 𝑠 𝑑 𝑒 𝑅 1,4bilh a ~ o,vinculado a ˋ sempresasepessoasinvestigadas.Uma u ˊ nicaempresateriamovimentadoisoladamentemaisdeR 100 milhões.
A operação reforça o compromisso das autoridades em combater crimes cibernéticos, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, especialmente em setores com grande potencial para abusos, como o mercado de apostas online. A ação conjunta entre estados e órgãos federais evidencia a importância da cooperação para desarticular organizações criminosas com atuação nacional.
